我要取4万现金,一个稀疏平常的上午,建行广花三路支行柜台迎来一名客户要求取现,本应是最快捷且简单的业务,客服经理却马上停止了操作,请问您知道卡里资金的汇款人吗?您取这个钱是做什么用的呢?是我老板银行卡异常无法收钱让我帮忙收的货款,我取自己的钱也要问这么多吗?客户急躁地回道。

原来,客服经理发现该名客户的资金是在凌晨转入,转入后便立马通过ATM取款1万元,现在又要将剩下的资金全部取完,凭着丰富的柜台经验,她顿时警觉起来,再问及客户汇款人及老板的电话,客户支支吾吾无法回答。客服经理立即向营运主管报告情况,主管让客服经理以早上钞车未到为由拖延办理取款,客户表示随后再办理便匆匆离开。敏锐的主管见状立马判断该客户取款行为可疑,通过核实监控录像,梁主管发现该客户到达网点时,门外有多名同行人员,分散在网点周边等候,并有刻意避开监控录像的行为,情况异常可疑。梁主管立即报警并通知周边网点留意可疑人员。

我要取4万现金,时隔一个多小时,让人意想不到的是客户来到了白云支行营业部。汇款人是谁我不知道,这钱是我抵押家里金项链贷的款,要不是昨天打牌输了要还人家钱,卡又限额了,也不会来你们这取现金。,同样的问题,截然不同的回答,原来早在客户踏入支行营业部大堂时,营业部已知会其他网点人员关注类似情况。主管一边让客服经理假装同意取现,通过等待调钱的理由拖延时间,一边将情况反馈至辖区反诈中心,不一会,辖区派出所民警赶到到场,将客户带走做进一步调查。

慧眼如炬,建行广花三路支行敏识疑点,请君入瓮,营业部巧堵涉案。两个网点相互配合,凭借敏锐的洞察力和高度的责任感,通过主动甄别、银警协作等方式,成功堵截了一起疑似涉案资金转移,保护了老百姓的钱袋子,为筑牢防范电信诈骗的最后一道防线贡献建行力量。